Desmantelada organización criminal que utilizaba SIM Swapping para realizar fraudes millonarios en España y Suiza
La Policía española y la Guardia Civil, en colaboración con las autoridades suizas, lograron desarticular una red criminal compuesta mayormente por miembros de la banda Trinitarios, responsable de fraudes bancarios que alcanzaron los 429.000 euros y de usurpar la identidad de al menos 100 personas. La operación conjunta culminó con la detención de 20 individuos y la realización de 18 registros domiciliarios en ambos países.
El modus operandi: SIM Swapping y sofisticadas técnicas de estafa
La organización utilizaba la técnica de “SIM Swapping”, que consiste en duplicar ilegalmente la tarjeta SIM del teléfono móvil de sus víctimas. Este procedimiento les permitía asumir el control de las líneas telefónicas, interceptar los mensajes de texto que contenían códigos de verificación bancaria y, en consecuencia, acceder a los fondos de las cuentas bancarias.
Además de desviar dinero de las cuentas de las víctimas, los criminales abrían nuevas cuentas bancarias empleando documentación falsificada. Estas cuentas eran utilizadas como intermediarias para transferir los fondos hacia otras controladas por la organización, principalmente en Suiza, dificultando su rastreo.
Operativo internacional y hallazgos
En los registros realizados en España y Suiza, las fuerzas de seguridad confiscaron un arsenal que incluía un subfusil, cuatro escopetas y tres pistolas detonadoras. También se incautaron 47 teléfonos móviles, cuatro tabletas, siete ordenadores portátiles, dispositivos de almacenamiento de datos, numerosas tarjetas de identidad falsas, tarjetas bancarias en blanco y una copiadora de bandas magnéticas.
Impacto económico y medidas preventivas
La investigación, que comenzó en diciembre de 2021, reveló movimientos bancarios y de criptoactivos por un valor superior a un millón de euros, los cuales fueron rastreados hacia cuentas en Suiza. Entre los hallazgos, se identificaron transferencias superiores a 70.000 dólares y compras masivas de criptomonedas realizadas por los líderes de la red. A través de una rápida acción, se logró bloquear transferencias fraudulentas por un total de 95.000 euros antes de que fueran enviadas a Suiza.
Delitos imputados
Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo:
• Estafa informática.
• Blanqueo de capitales.
• Falsedad documental.
• Usurpación de identidad.
• Revelación de secretos.
• Pertenencia a organización criminal.
Repercusiones y advertencias
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las redes criminales dedicadas al fraude cibernético. Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones, como no compartir información sensible y activar medidas de seguridad adicionales en las cuentas bancarias y dispositivos móviles.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com.
