Trama internacional de fraude fiscal: implicaciones y sospechas en múltiples países
La Guardia Civil española, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha descubierto una compleja trama internacional que salpica al empresario Víctor de Aldama y a más de treinta personas, involucradas en un presunto fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según el informe, al que tuvo acceso EFE, la red habría utilizado sofisticados mecanismos para blanquear beneficios obtenidos de manera ilícita, desviando casi 74 millones de euros a varios países, incluyendo Colombia, Portugal y China.
Mecanismo del fraude y desvío de fondos
Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, la organización presuntamente transfirió 73.902.852,60 euros a cuentas en el extranjero, valiéndose de contratos ficticios de servicios de asesoramiento elaborados mayoritariamente por Aldama. La trama habría comenzado desviando fondos a Portugal, pero los investigadores identificaron conexiones adicionales con China, Macao, Dubái, Colombia y República Dominicana, donde también se habrían “colocado rendimientos” ilícitos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que este esquema permitió a la red ocultar sus operaciones fraudulentas mientras evadía la acción de las autoridades fiscales. Según los investigadores, el fraude total asciende a 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024, una cifra alarmante que subraya la magnitud del entramado.
La figura central: Víctor de Aldama
Víctor de Aldama, señalado como el líder de la red, es descrito por la UCO como el cerebro detrás de la operación. A través de un entramado de empresas pantalla y testaferros, Aldama habría organizado el fraude y supervisado el desvío de beneficios hacia el extranjero. La gravedad de las acusaciones llevó a su detención y encarcelamiento por más de un mes en 2024. No obstante, su disposición a colaborar con la Fiscalía marcó un giro en el caso, proporcionando detalles clave sobre la operación.
Conexión con otros casos de corrupción
El nombre de Aldama también aparece en otro caso de gran repercusión mediática que involucra al exministro español José Luis Ábalos. En este caso, se investigan presuntas comisiones ilegales relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Esta conexión refuerza la imagen de Aldama como un actor clave en diversos esquemas de corrupción, que abarcan desde el fraude fiscal hasta el tráfico de influencias.
Consecuencias y próximo rumbo
La investigación continúa revelando nuevos detalles sobre la amplitud y sofisticación del fraude. La implicación de múltiples países y el uso de contratos ficticios subrayan la necesidad de reforzar la cooperación internacional para combatir estas redes criminales. Además, la Fiscalía Anticorrupción busca determinar si hay más implicados en la trama y establecer cómo se canalizaron los fondos ilícitos hacia los territorios mencionados.
El caso destaca no solo por la cantidad defraudada, sino también por su impacto en la economía española y la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento fiscal. Las autoridades esperan que la colaboración de Aldama aporte pruebas decisivas para desmantelar por completo esta red y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com.
